本公司及董事会完全成员保证音问显示内容的靠得住、正确和完善，没有乌有纪录、误导性阐述或壮健脱漏。
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议申诉于2019年12月24日以电话、电子邮件、书面文件等形式发出。
4.集会由公司董事长吴琼瑛小姐主理，公司监事及部分高等解决职员列席了集会。
5.本次董事会会议的召开符闭《公国法》、《公司规定》及《董事集会事规则》等联系规章。
公司孤单董事对该工作发布了整齐允许的孤单意见，保荐机构中天堂富证券有限公司对此发布了无反驳的核查成见。
完全内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《对于局限募集本钱投资项目延期的揭晓》。
本公司及监事会完全成员保险音尘显现内容的靠得住、精确和具备，没有伪善纪录、误导性阐发或强盛脱漏。
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次集会说述于2019年12月24日以电话、电子邮件、书面文献等格式发出。切记：「三力士股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告」
5.本次监事会聚会的召开符闭《公法律》、《公司划定》及《监事集会事章程》等相干轨则。
公司伶仃董事对该事变颁发了整齐协议的独处定见，保荐机构中天堂富证券有限公司对此公布了无反对的核查定睹。
完全实质详睹公司吐露于《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《对付一面募集资金投资项目脱期的宣布》。
本公司及董事会全体成员保证动静吐露内容的可靠、正确和具备，没有虚伪记载、误导性论述或健旺遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第六届董事会第二十五次会谈判第六届监事会第二十一次集会，审议经历了《合于个人募集资本投资项目宽限的议案》，拟对公司公诱导行可转换公司债券召募资本投资项目中的“年产150台智能化无人潜水器新筑项目”和“智能仓储配送中央装备项目”举行脱期，现将有关状况颁发如下：
经中邦证券看管约束委员会《看待照准三力士股份有限公司公启示行可调换公司债券的批复》（证监答允[2018]285号）批准，公司于2018年6月8号公启迪行了620万张可调换公司债券，发行价钱为每张100元，召募资金总额62,000万元，扣除干系刊行用度1,563.40万元后，实际召募资金净额60,436.60万元。上述募集资金已全部到位，立信司帐师事情所（很是通常搭伙）对公司本次公开荒行可改换公司债券的召募资本情状举行了审验，并于2018年6月14日出具了《验资阐述》（信会师报字[2018]第ZF10523号）。
上述募集本钱用于“年产150台智能化无人潜水器新修项目”、“智能仓储配送中央装备项目”和“全自愿控制格式项目”三个项目。
遏止2019年6月30日，上述三个募投项目的参预总额为27,282.80万元，整个情景如下：
本次召募资金投资项目正在前期虽始末充盈的可行性论证，但现实推行经历中受到众方面因素劝化，无法在计划工夫内到达预定可垄断情景。公司依照本次募集血本投资项办法执行进度、市场开展远景，公司通过矜重研商，为了支柱整个股东和公司所长，确信将以下召募本钱投资项目进行宽限。切记：「三力士股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告」
凭据无人潜水器的实际试验需求，需对原有打算的考查水池举办加深扩容，水池深度治疗为10米（一个）及8米（两个），施工难度大。在基修施工始末中，因受地质央浼因素习染考查水池需进一步增加基坑支护施工，导致集体工期延长，而今尚未完工。反应配套的造波器、数字水池（超等策画机）等筑立待考查水池竣工后才力进一步奉行。
因为无人潜水器产品定制化的特点，手艺论证、产物研制周期较长。为称心客户须要，同时保障临盆工艺进步性，晋升公司研发武艺秤谌与考试检测秤谌，后续摆设的选型、订购、采购、装配、调试、验证等所需周期较长，习染全体项想法实践进度。
基于上述情况，为保卫具体股东和企业的长处，公司统制层过程小心研究，将本项目展望完工功夫脱期至2021年6月30日前完成。
本项现在期虽经过渊博的可行性论证，但现实执行经历中，受到行业技巧不停跳班等要素传染，公司对干系修造的选型、采购的周期均有所迟误，不行依期到达可独霸状态。公司束缚层经由审慎研讨，将本项目瞻望完工时候脱期至2020年6月30日前完工。
公司本次对两个募集资本投资项目装备进度的调度是凭借公司现实规划状态做出的谨慎笃信，仅涉及局限项目自己进度的变更，未安排项主意投资总额和开发范围，不涉及项目实施主体、执行体制、投资总额的变换，不存在更动或变相调整召募本钱投向和其我危险股东甜头的情形。调理募投项目进度是为了更好地前进募投项目装备原料，并合理有效地设备资源，与公司而今的临盆经营处境相完婚。因而，“年产150台智能化无人潜水器新修项目”和“智能仓储配送中央配置项目”两个募集资金投资项目标宽限不会对公司目前的生产筹备变成倒霉濡染，符闭公司的深切发达及股东的深切优点。
进程讲究查看，公司董事会认为：本次募投项目缓期是凭据项目现实景遇作出的庄严断定，符闭公司现实经营的供应和深远希望策划，符关公司及整体股东的所长，不存正在调度或变相调度召募资金投向和其我迫害股东长处的处境。公司本次募集血本项目延期工作施行了需求的决意递次，符关合系国法、法则的法则。因此，咱们首肯公司对“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心摆设项目”两个召募资本投资项主意建造扩充缓期。
历程有劲查察，公司伶仃董事认为：本次对个别募集资本投资项目延期是按照具体项目现实情景做出的小心信任，符闭公司的长远转机筹办和股东的深化利益，符合中原证券监视照料委员会和深圳证券来往所看待上市公司募集资金拘束的关连规定，拥有可行性及必要性。公司董事会审议本次事件的依序符闭联系规则，不存在调度或变相安排募集本钱投向和其全部人摧残公司股东、越发是中幼股东利益的景遇。所以，全班人们许可公司对“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送核心筑筑项目”两个募集资金投资项方针建设施行缓期。
经考察，公司监事会认为：公司根据召募资本投资项目的现实景遇，对“年产150台智能化无人潜水器新筑项目”和“智能仓储配送核心修造项目”的设置引申脱期，符关公司实际规划的提供和深刻起色策划，不会对公司的正常谋划和发展筹划出现晦气濡染，符合联系司法规矩的央浼，不存在调度或变相改变募投项目投向和危急股东长处的状态，咱们赞同公司部分募集资金投资项想法宽限。
公司本次召募资金投资项目延期事情一经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议经历，孤独董事宣告了清晰批准的定见，推行了需要的审批秩序，符合《深圳证券往来所股票上市原则》、《上市公司幽囚指使第2号—上市公司召募资金管束和操作的羁系请求》和《深圳证券往来所中幼企业板上市公司楷模运作嗾使》等关联规定。公司本次召募本钱投资项目延期事项是依据项目现实情景做出的必然，不属于募集本钱投资项目履行实质的更动，不熏染募集资本投资项主意扩充，不存在更动或变相调度召募本钱投向和其全部人危机股东甜头的情状，符合公司的久远业务发达规划。切记：「三力士股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告」
所以，中天堂富证券对本次“年产150台智能化无人潜水器新筑项目”和“智能仓储配送中央配置项目”两个召募资本投资项目修立延期事项无异议。
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